Wróć do listy aktualności

Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku

29-05-2026

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku zawiadamia Członków Banku, że w dniu 18 czerwca 2026 roku (czwartek) w Centrali Banku (sala konferencyjna), ul. Płocka 28 w Płońsku odbędzie się:

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin - godzina 10:00
II termin - godzina 10:30

zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania.
Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Płońsku w kadencji 2026 – 2030”.
Wybór Komisji:

Mandatowo - Skrutacyjnej,
Uchwał i Wniosków,
Odpowiedniości.*

* Komisji nie powołuje się, jeżeli Zebranie powierzy wykonywanie jej zadań Komisji Uchwał i Wniosków

Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.06.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany ,,Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku na kadencję 2026 – 2030”.
Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2030:

zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej w I etapie wyborów,
sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie oceny kompetencji i niezależności kandydatów,
głosowanie tajne,
sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z wyników wyborów w I etapie,
zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej w II etapie wyborów,
sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie oceny kompetencji kandydatów,
głosowanie tajne,
sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej z wyników wyborów w II etapie wyborów.

Sprawozdanie Zarządu z:

działalności Banku w 2025 roku wraz z propozycją kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej na lata 2026 – 2027,
wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Przedstawienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej w 2022 r. i w 2025 r.
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2022 – 2026 ze szczególnym omówieniem działalności w 2025 r. oraz wnioski Rady dotyczące:

przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej,
udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2025 r.,
oceny funkcjonowania w Banku Polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Podjęcie uchwał w sprawach:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Płońsku w 2025 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku za rok 2025,
udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
zatwierdzenia Protokołu Komisji ds. Odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2022 – 2026 ze szczególnym omówieniem działalności w 2025 r.,
oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
zatwierdzenia zmiany ,,Polityki podziału nadwyżki bilansowej w Banku Spółdzielczym w Płońsku ,,Polityka dywidendowa”,
podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Płońsku za 2025 r.,
zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku”,
wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Płońsku na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Protokołu Komisji ds. Odpowiedniości dotyczącego wyników indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości wybranych członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz uchwały o wyborze Rady Nadzorczej na kadencję 2026 - 2030.
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej Banku na lata 2026 – 2027.
Wręczenie nagród pracownikom za całokształt pracy zawodowej w BS w Płońsk.
Zamknięcie obrad.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Kandydaci do Rady Nadzorczej kadencji 2026 – 2030, zobowiązani są w terminie na 7 dni przed Zebraniem Przedstawicieli, złożyć uzupełniony Formularz Oceny Pierwotnej*.

(* nie dotyczy członków Rady Nadzorczej kadencji 2022 – 2026, którzy w przypadku kandydowania na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji powinni przedłożyć Formularz Oceny Wtórnej).

Uzupełniony i podpisany Formularz należy złożyć w sekretariacie Banku wraz z niezbędnymi Oświadczeniami i zaświadczeniami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje np. dyplomy ukończenia szkół, zaświadczenia z odbytych szkoleń, świadectwa pracy oraz informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny.

Z uwagi na charakter druku oraz ilość danych niezbędnych do uzupełnienia, prosimy o korzystanie z wersji elektronicznej formularza i wypełnienie go w części niewymagającej własnoręcznego podpisu w drodze edycji elektronicznej. Wzór druku stanowi załącznik do procedury oceny odpowiedniości.

Wzory druków zostały zamieszczone jako załączniki do pobrania do niniejszej informacji.

Wzorcowe druki dostępne są również na stronie KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/formularze,

Wyjaśniamy, że w/w formularz stanowiący załącznik do projektu „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku” będzie niezbędny do przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej wymaganej przepisami prawa bankowego.

Mając na uwadze powyższe, pracownicy Biura Zarządu Banku, będą służyć Państwu pomocą w celu prawidłowego przygotowania dokumentów i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości: osobiście w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Płońsku przy ul. Płockiej 28 oraz pod nr tel. (023) 663-09-31.